公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-038

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：国元证券
安徽皖垦种业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席殷跃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽皖垦种业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1. 议案内容：

提请审议公司《2025 年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-038

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度
审计机构的议案》
1. 议案内容：

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展规划及未来审计工作的实际需求，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计服务机构，负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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