公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-044

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：国元证券
安徽皖垦种业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通知方式发出

5.会议主持人：徐世园先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据国务院国资委下发的《关于印发<国有企业公司章程制定管理办法>的通知》、安徽省国资委印发的《关于开展省属企业公司章程修订工作的通知》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等要求，公司研究决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《安徽皖垦种业股份有限公司章程》进行相应修订，同时废止《安徽皖垦种业股份有限公司监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订且需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

基于贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》要求，根据修订后的《安徽皖垦种业股份有限公司章程》，公司对内部治理相关制度：《安徽皖垦种业股份有限公司股东会议事规则》《安徽皖垦种业股份有限公司董事会议事规则》《安徽皖垦种业股份有限公司对外投资管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司对外担保管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司关联交易决策制度》《安徽皖垦种业股份有限公司利润分配管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司承诺管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司募集资金管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》《安徽皖垦种业股份有限公司重大财务决策制度》《安徽皖垦种业股份有限公司独立董事任职及议事制度》进行了相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-044

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订仅需董事会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

基于贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》要求，根据修订后的《安徽皖垦种业股份有限公司章程》，公司对内部治理相关制度：《安徽皖垦种业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《安徽皖垦种业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》、《安徽皖垦种业股份有限公司投资者关系管理制度》、《安徽皖垦种业股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《安徽皖垦种业股份有限公司审计委员会工作细则》、《安徽皖垦种业股份有限公司战略及投资委员会工作细则》……
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