公告日期：2025-10-15

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：国元证券
安徽皖垦种业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874041 皖垦种业 2025 年 10 月 28
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司取消监事会暨修订<公

1

司章程>的议案》

《关于修订且需提交股东会审议

2

的公司治理相关制度的议案》

1.审议《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据国务院国资委下发的《关于印发<国有企业公司章程制定管理办法>的通知》、安徽省国资委印发的《关于开展省属企业公司章程修订工作的通知》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等要求，公司研究决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《安徽皖垦种业股份有限公司章程》进行相应修订，同时废止《安徽皖垦种业股份有限公司监事会议事规则》。

2.审议《关于修订且需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

基于贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》要求，根据修订后的《安徽皖垦种业股份有限公司章程》，公司对内部治理相关制度《安徽皖垦种业股份有限公司股东会议事规则》《安徽皖垦种业股份有限公司董事会议事规则》《安徽皖垦种业股份有限公司对外投资管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司对外担保管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司关联交易决策制度》《安徽皖垦种业股份有限公司利润分配管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司承诺管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司募集资金管理制度》《安徽皖垦种业股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》《安徽皖垦种业股份有限公司重大财务决策制度》《安徽皖垦种业股份有限公司独立董事任职及议事制度》进行了相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的……
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