公告日期：2025-10-15

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：国元证券
安徽皖垦种业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1．原条款中的“股东大会”修订为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2．因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”等相关描述需删除，部分条款中的“监事”、“监事会”调整为“审计委员会委员”、“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

3．无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。董事长为代表
公司执行公司职务的董事。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定

代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。代表公司执行公司事
务的董事由董事会以全体董事过半数
选举产生或更换。法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务总监。 书、财务负责人。

第十二条 按照《中国共产党章程》规 第十二条 根据《中国共产党章程》《中定，安徽皖垦种业股份有限公司设立党 国共产党国有企业基层组织工作条例组织。公司党组织书记、副书记、委员 （试行）》等规定，经上级党组织批准，的职数按上级党组织批复设置。公司党 设立中国共产党安徽皖垦种业股份有组织委员会由党员大会选举产生，每届 限公司委员会（以下简称公司党委）。
任期 3 年。 同时，根据有关规定，设立党的纪律检
第十三条 公司党组织研究讨论是董 查委员会（以下简称公司纪委）
事会、经理层决策重大问题的前置程 第十三条 公司党委由党员大会选举序，公司重大经营管理事项必须经党组 产生，每届任期为 5 年。任期届满应当织研究讨论后，再由董事会或经理层作 按期进行换届选举。公司纪委每届任期出决定。党组织研究讨论重大问题决策 和党委相同。公司党委由 5 人组成，设
的主要内容包括：（一）公司贯彻执行 党委书记 1 人，党委副书记 2 人，其中
党的路线方针政策、国家法律法规和上 专职副书记 1 人。
级重要决定的重大举措。（二）公司发 第十四条 公司党委发挥领导作用，展战略、中长期发展规划、生产经营方 把方向、管大局、保落实，依照规定讨针、年度计划。（三）公司资产重组、 论和决定公司重大事项。主要职责是：产权转让、资本运作、大额投资和重大 （一）加强公司党的政治建设，坚持和项目建设中的原则性方向性问题。（四） 落实中国特色社会主义根本制度、基本
公司重要改革方案和重要管理制度的 制度、重要制度，教育引导全体党员始制定、修改。（五）公司合并、分立、 终在政治立场、政……
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