公告日期：2025-10-30

安徽皖垦种业股份有限公司章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 公司党组织...... 3
第三章 经营宗旨和范围...... 5
第四章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第五章 股东和股东会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定 ...... 13

第四节 股东会的召集 ...... 16

第五节 股东会的提案与通知 ...... 18

第六节 股东会的召开 ...... 20

第七节 股东会的表决和决议 ...... 23

第六章 董事会 ...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 董事会 ...... 30

第三节 独立董事 ...... 37

第四节 董事会专门委员会 ...... 41

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 49

第一节 财务会计制度 ...... 49

第二节 利润分配 ...... 50

第三节 内部审计 ...... 52

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 52

第九章 通知和公告...... 53

第一节 通知 ...... 53

第二节 公告 ...... 53

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 54

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 54

第二节 解散和清算 ...... 55

第十一章 修改章程...... 58
第十二章 附则 ...... 58

安徽皖垦种业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护安徽皖垦种业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。
第三条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国
共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

第四条 公司注册名称：安徽皖垦种业股份有限公司

公司英文名称：AnHui WanKen Seed Co.,Ltd.

第五条 公司住所:安徽省合肥市瑶海区新火车站开发区邮政西路西侧。

第六条 公司注册资本为人民币 15,332 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表
公司执行公司职务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公……
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