公告日期：2026-04-16

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：国元证券
安徽皖垦种业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874041 皖垦种业 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《安徽皖垦种业股份有限公司 2025 年年度报告及

1 √

摘要》

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于公司董事 2025 年度薪酬分配的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配预案》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议

8 √

案》

《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划

9 √

管理的议案》

10 《2025 年度独立董事述职报告》 √

（一）审议《安徽皖垦种业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东会作 2025 年度董事会工……
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