公告日期：2025-02-28

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地

永旺西路 26 号院 14 号楼

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信证券

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2025 年 2 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司的净利润分别为-4,723.70 万元、-2,078.95
万元、97.45 万元。公司 2022 年及 2023 年持续亏损的主要原
因系公司产品上市时间相对较短，已上市产品尚未实现大规
模商业化，未形成明显规模效应；公司在研产品项目进度持
续推进且有产品正在开展临床试验，导致报告期内公司研发
费用投入较大；同时为实现对人才的长效激励机制，公司对
持续亏损的风险 员工实施了股权激励，导致报告期内的股份支付费用较高。
此外，根据公司当前执行的股权激励情况，2025 年、2026
年需计提的股份支付金额约为 2,000 万左右，前述股份支付
费用将影响公司的盈利状况。公司2024 年1-5月已实现盈利，
未来持续盈利主要取决于现有产品营业收入的增长以及在研
产品成功上市后的销售情况。如公司现有产品销售无法实现
快速增长、在研产品研发上市进程缓慢或在研产品上市后商
业化不及预期，公司可能存在持续亏损的风险。

随着业务发展扩大，公司需要在产品开发、注册审批、市场
推广等诸多方面投入大量资金。报告期内，公司经营活动产
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。