公告日期：2025-02-28

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司关于公司设立以来股
本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“华脉泰科”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌。公司的前身为北京华脉泰
科医疗器械有限公司（以下简称“华脉有限”），华脉有限成立于 2011 年 4 月 8
日，初始注册资本 1,000.00 万元，经过历次演变后，2021 年 5 月，华脉有限整
体变更为股份有限公司。公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况的说明确认如下（如无特别说明，本确认意见中简称的含义与公开转让说明书一致）：

一、股份公司设立前的股本形成及其变化

发行人系由华脉有限整体变更设立的股份有限公司。华脉有限的设立及历次股权变动情况如下：

1、2011 年 4 月，华脉有限设立

2011 年 3 月 15 日，华脉有限全体股东肖家华、杨凡、安伟、刘杰签署《北
京华脉泰科医疗器械有限公司章程》。根据章程，公司注册资本为人民币 1,000万元。

根据北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）于 2011 年 3 月 14 日出具的《验
资报告》（中靖诚验字[2011]第 E-0288 号）及前述《验资报告》所附的银行入资
资金凭证，截至 2011 年 3 月 14 日止，华脉有限已收到肖家华、杨凡、安伟、刘
杰首次缴纳的注册资本合计人民币 400 万元。

2011 年 4 月 8 日，北京市工商行政管理局大兴分局向华脉有限核发《企业
法人营业执照》（注册号：110115013764634）。

华脉有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%）

1 肖家华 315.00 31.50

2 杨凡 315.00 31.50

3 安伟 185.00 18.50

4 刘杰 185.00 18.50

合计 1,000.00 100.00

2、2013 年 10 月，华脉有限第一次股权转让

2013 年 8 月 5 日，刘杰、安伟、杨凡、肖家华分别与周坚单独签署《北京
华脉泰科医疗器械有限公司股权转让协议》，根据该等协议，刘杰同意将其持有的华脉有限人民币 131.67 万元的注册资本（占华脉有限 13.167%的股权）转让给周坚，安伟同意将其持有的华脉有限人民币 101.67 万元的注册资本（占华脉有限 10.167%的股权）转让给周坚，杨凡同意将其持有的华脉有限人民币 82.5 万元的注册资本（占华脉有限 8.25%的股权）转让给周坚，肖家华同意将其持有的华脉有限人民币 30 万元的注册资本（占华脉有限 3%的股权）转让给周坚。刘杰、
安伟、杨凡、肖家华均于 2013 年 8 月 5 日分别签署同意放弃优先购买权的声明。
2013 年 8 月 5 日，华脉有限股东会全体成员作出股东会决议，同意上述股
权转让。

2013 年 10 月 15 日，北京市工商行政管理局大兴分局向华脉有限核发了变
更后的《企业法人营业执照》（注册号：110115013764634）。

本次变更后，华脉有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%）

1 周坚 345.84 34.584

2 肖家华 285.00 28.500

3 杨凡 232.50 23.250

4 安伟 ……
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