公告日期：2025-04-28

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

现场会议结合通讯方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

通讯方式会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874042 华脉泰科 2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（上海）事务所指派的两名见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定及修订公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了在创新层适用的公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-021）。和《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

议案具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《独立董事 2024 年度述职报告（傅国林）》、《独立董事 2024 年度述职报告（钱伟佳）》、《独立董事 2024 年度述职报告（孙红侠)》（公告编号：2025-010、2025-011 和 2025-012）。
（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制定了公司《2024 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2024 年度审计报告，该……
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