公告日期：2025-04-28

证券代码：874042 证券简称:华脉泰科 主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

关于第二届董事会第八次会议相关事项独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程》、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议相关议案进行了审议，并发表如下独立意见：
一、 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关法律、规章制度，我们对公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审阅。我们认为，公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、全国中小企业股份转让系统的规定及《公司章程》、公司内部管理
制度的各项规定，客观真实地反应了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务
状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，未发现存在夸大事实、虚假陈述等情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
二、 关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案的独立意见

经仔细审阅公司财务数据及公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具的《审计报告》（ 安永华明（ 2025 ）审字第70077115_A01 号），我们认为公司 2024 年财务数据及审计报告能够客观真实地
反应了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及
公司经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
三、 关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案的独立意见

经审议，我们认为，公司 2024 年度权益分派预案符合有关法律、法规和《公
司章程》等的规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交2024 年年度股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
四、 关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案的独立意见

经审议，我们认为，本次确认的公司 2024 年度日常关联交易定价公允、合
理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易遵循市场化原则，交易条件公平，且符合公司和全体股东的利益。我们认为，公司本次关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规，确保了决策的合规性和公正性。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
五、 关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案的独立意见

经审议，我们认为，本次确认的公司 2024 年度非独立董事、监事、高级管
理人员薪酬定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易遵循市场化原则，交易条件公平，且符合公司和全体股东的利益。我们认为，公司本次关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规，确保了决
员薪酬，并同意将其提交 2024 年年度股东大会审议。

因此，我们对本事项中非独立董事、监事、高级管理人员薪酬发表同意的独立意见。
六、 关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案的独立意见

经审议，我们认为，公司制定的 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬
方案，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
七、 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案的独立意见

经审议，我们认为，公司本次续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构……
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