公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（孙红侠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙红侠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙红侠女士，1986 年至 1989 年，任第四军医大学西京医院放射科医生；
1989 至 1993 年，任海军总医院放射科医生；1993 年至 1997 年，先后任航卫
通用电气医疗系统有限公司售后服务部 CT 应用培训专家、市场部项目经理；
1997 至 2004 年，先后任通用电气医疗系统有限公司 CT 产品主任、东北区销
售经理、CT 全国总经理；2004 至 2006 年，任中化国际（控股）有限公司化工
事业部总经理；2006 至 2011 年，任北京合续博远科技发展有限公司总经理；
2011 年至 2016 年任北京英盟盛业企业管理有限公司咨询顾问；2022 年 5 月至
今，任华脉泰科独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事孙红侠会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2025-012

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

孙红侠 6 6 0 0 否 3

独立董事孙红侠出席董事会审计委员会、提名委员会的情况：

是否存在
连续三次
现场或通

应出席审 委托出席 缺席审计 未亲自出
讯表决出

计委员 审计委员 委员会、 席或者连
独立董事 席审计委

会、提名 会、提名 提名委员 续两次未
姓名 员会、提

委员会会 委员会会 会会议次 能出席也
名委员会

议次数 议次数 数 不委托其
会议次数

他董事出
席的情况

孙红侠 3 3 ……
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