公告日期：2025-06-23

证券代码：874042 证券简称:华脉泰科 主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议相关事项独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等规范性文件、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十次会议审议事项发表如下意见： 一、 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案的独立意见

经审阅《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，我们认为：前述议案考虑了公司发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于实施战略布局，改善自身资本结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力。该等方案切实可行，符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年度第二次临时股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
二、 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案的独立意见

北京证券交易所上市事宜的议案》，我们认为：公司股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，有利于顺利推进公司本次发行上市事宜，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年度第二次临时股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
三、 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，我们认为：公司募集资金用于主营业务，并有明确的用途，募集资金数额和投资项目、投资方向与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力及未来资本支出规划等相适应，符合公司和全体股东的利益。本次募集资金投资项目具有必要性及可行性。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年度第二次临时股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
四、 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，我们认为：上述分配方案符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合市场惯例，有利于公司在资本市场的长远发展，该等安排不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年度第二次临时股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
五、 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市事宜填补被摊薄即期回报制定了相应的措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，上述措施、承诺符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年度第二次临时股东大会审议。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
六、 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》，我们认为：公司编制的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意公司制定的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划，并同意将该议案提交 2025年度第二次临时股东大会审议。

因此，我们对本事项发表……
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