公告日期：2025-06-23

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司子公司管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 6 月 19 日第二届董事会第十次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为加强对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股 票上市规则》《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度部分用语的含义：

（一）“母公司”：指公司，即北京华脉泰科医疗器械股份有限公司。

（二）“子公司”，是指公司依据我国境内法律法规和注册地所在国有关法 律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照 持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所 述。

（三）“全资子公司”，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按
照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

（四）“控股子公司”，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：

1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企
业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过 30%（含 30%）但低于 50%
（含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

3、控制性影响，即公司在该公司中持股比例低于 30%，但公司派出的董事人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其他方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其财务报表也应合并到公司的财务报表之中的公司。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、
资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 母公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公
司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。对公司及其子公司下属子公司、分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。

第二章 设立及注销管理

第六条 子公司的设立须遵守国家的法律法规，符合公司发展战略与规划，
有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张等不规范投资行为。

第七条 设立子公司必须经公司投资论证，并按照《公司章程》规定的权
限，履行相应的程序审议，经批准后方可实施；超过公司董事会审批权限的须提交公司股东会审议通过。

第八条 子公司在各地注册设立非法人分支机构须经公司董事会批准，并
报公司证券投资中心和财务管理中心备案。

第九条 对于已经停业或吊销营业执照的子公司，如果属于非暂时性停业
且无重新开业计划的，应查明原因，明确责任，及时清理注销。

第十条 子公司注册成立或注销后，以下文件须在及时报送公司证券投资
中心备案：

（一）所有股东签字的合资、合作合同；

（二）所有股东签字的合资、合作章程；

（三）中国注册会计师出具的验资报告（如有）；

（四）子公司向母公司签发的出资证明书（如有）；

（五）各级政府管理部门在子公司成立时签发的各种法律文件、证书、编码、确认函；

（六）子公司所有资质证明；

（七）子公司注销或被吊销执照的相关证明文件；

（八）公司需要的其他相关文件。

第三章 股权管理

第十一条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及境外有关法规的
规定，建立健全的法人治理结构和运作制度。

第十二条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监
督，对母公司董事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。

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