公告日期：2025-10-31

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周坚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司 2025 年第三季 度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关 规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事 会并废止《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司监事会议事规则》，由公司董 事会审计委员会承接监事会职权。根据上述相关法律、法规、规范性文件，并 结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-103）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定和修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会的职权。为适应调整后公司内部治理的需要，结合相关法律、 法规、规章及规范性文件的规定，公司制定和修订了公司内部治理适用的相关 制度（无需提交股东会审议）。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1） 风险管理制度（公告编号：2025-105）；

（2） 投资者关系管理制度（公告编号：2025-106）；

（3） 信息披露管理办法（公告编号：2025-107）；

（4） 总经理工作制度（公告编号：2025-108）；

（5） 内部审计工作制度（公告编号：2025-109）；

（6） 理财产品管理制度（公告编号：2025-110）；

（7） 董事会审计委员会议事规则（公告编号：2025-111）；

（8） 董事会战略委员会议事规则（公告编号：2025-112）；

（9） 董事会提名委员会议事规则（公告编号：2025-113）

（10）董事会薪酬与考核委员会议事规则（公告编号：2025-114）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华……
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