公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-100

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-100

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874042 华脉泰科 2025 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2 相关内部治理制度的议案》 √

《关于取消监事会并废止<监事

3 会议事规则>的议案》 √

《关于拟变更会计师事务所的议

4 案》 √

上述议案公司已于 2025年 10月29 日召开的第二届董事会第十三次会议、
第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 公告：（1）董事会决议公告（公告编号：2025-098）；（2）监事会决议公告（公 告编号 2025-099）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-100

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；个人股东委托他人代为出席会议的，代理人应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具……
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