公告日期：2025-10-31

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；
2、根据《中华人民共和国公司法》规定修改了股东会、董事会职权等相关内容；3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京华脉泰科医疗器械股份 第一条 为维护北京华脉泰科医疗器械股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 （以下简称“《证券法》”）、中国证券监督 法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券 管理委员会(以下简称“中国证监会”)发 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发
布的《非上市公众公司监管指引第 3 号一章 布的《非上市公众公司监管指引第 3 号一章
程必备条款》《非上市公众公司监督管理办 程必备条款》《非上市公众公司监督管理办 法》及全国中小企业股份转让系统有限责任 法》及全国中小企业股份转让系统有限责任
公司(以下简称“全国股转公司”)发布的 公司(以下简称“全国股转公司”)发布的《全《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规理规则》（以下简称“《治理规则》”）等其 则》（以下简称“《治理规则》”）等其他有关
他有关规定，制订本章程。 规定，制订《北京华脉泰科医疗器械股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”、“本
章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规规定，由北京华脉泰科医疗器械有限公司整 定，由北京华脉泰科医疗器械有限公司整体体变更设立的股份有限公司（以下简称“公 变更设立的股份有限公司。

司”）。 公司在北京市大兴区市场监督管理局注册
公司在北京市大兴区市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9111011557322196X4。
9111011557322196X4。
第十三条 公司的股份采取股票的形式，股 第十四条 公司的股份采取记名股票的形票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。 式。公司置备股东名册，由公司董事会负责
管理，供股东查阅。公司股票的登记存管机
构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业……
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