公告日期：2025-10-31

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2025 年 10 月 29 日第二届董事会第十三次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，实现对北京华脉泰科医疗器械股份有限
公司（以下简称“公司”）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京华 脉泰科医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规 定，制订本议事规则。

第二条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其
他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事
会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工 作的监督、审核、沟通及协调。

审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独
立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 审计委员会由不少于三名董事（均为不在公司担任高级管理人员的董事）组成，其中过半数委员须为公司独立董事，且在独立董事中至少有一名为会计专业人士。

第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 审计委员会设召集人一名，应为会计专业人士，由独立董事担任，负责主持审计委员会工作；召集人由董事会任命产生。

第七条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。

第八条 审计委员会委员全部为公司董事，其在审计委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第九条 审计委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补
新的委员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提
交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权及法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他职权。

第十一条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审查决定。

第十二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

第十三条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的通知与召开

第十四条 审计委员会分为定期会议和临时会议。

审计委员会每季度至少召开一次会议。

公司董事会、审计委员会召集人或二名以上（含二名）委员联名可要求召开审计委员会临时会议。

第十五条 审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

除《公司章程》或本议事规则另有规定外，审计委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。