公告日期：2025-11-18

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周坚女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 41 人，持有表决权的股份总数71,798,963 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,798,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》
规定的监事会的职权。为适应调整后公司内部治理的需要，结合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司修订了公司内部治理适用的相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1） 股东会议事规则（公告编号：2025-115）；

（2） 董事会议事规则（公告编号：2025-116）；

（3） 对外担保管理制度（公告编号：2025-117）；

（4） 对外投资管理制度（公告编号：2025-118）；

（5） 关联交易管理制度（公告编号：2025-119）；

（6） 利润分配管理制度（公告编号：2025-120）；

（7） 独立董事工作制度（公告编号：2025-121）；

（8） 子公司管理制度（公告编号：2025-122）；

（9） 承诺管理制度（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,798,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《北京华脉泰科医疗器械股份有限……
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