公告日期：2026-04-28

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周坚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于本次董事会召开豁免通知时间的议案》
1.议案内容：

鉴于公司审议《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》等相关事项
紧急，为推进本次审议事项进展，公司本次董事会召开豁免通知时间。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理严格按照《公司章程》《总经理工作制度》等相关规
定积极开展工作，勤勉尽职，并形成《2025 年度总经理工作报告》，向董事会 汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会 编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—
—独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立 董事向董事会分别递交了《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 2025 年度独 立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告（傅国
林）》《独立董事 2025 年度述职报告（钱伟佳）》《独立董事 2025 年度述职报告
（孙红侠）》（公告编号：2026-016、2026-017 和 2026-018）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度 报告摘要》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议……
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