公告日期：2026-04-28

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（孙红侠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙红侠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙红侠女士，1986 年至 1989 年，任第四军医大学西京医院放射科医生；
1989 年至 1993 年，任海军总医院放射科医生；1993 年至 1997 年，先后任航
卫通用电气医疗系统有限公司售后服务部CT应用培训专家、市场部项目经理；
1997 年至 2004 年，先后任通用电气医疗系统有限公司 CT 产品主任、东北区
直销销售经理、CT 全国总经理；2004 年至 2006 年，任中化国际（控股）股份
有限公司化工事业部总经理；2006 年至 2011 年，任北京合续博远科技发展有 限公司总经理；2011 年至 2016 年任北京英盟盛业企业管理有限公司高级咨询 顾问；2022 年 5 月至今，任华脉泰科独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事孙红
侠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙红侠 11 11 0 0 否 7

独立董事孙红侠出席董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 的情况：

现场或通 是否存在
应出席审 讯表决出 委托出席 缺席审计 连续三次
计委员 席审计委 审计委员 委员会、 未亲自出
会、提名 员会、提 会、提名 提名委员 席或者连
独立董事

委员会、 名委员 委员会、 会、薪酬 续两次未
姓名

薪酬与考 会、薪酬 薪酬与考 与考核委 能出席也
核委员会 与考核委 核委员会 员会会议 不委托其
会议次数 员会会议 会议次数 次数 他董事出
次数 席的情况

孙红侠 7 7 0 0 否

三、 发表独立意见情况

独立董事孙红侠对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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