公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-045

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月22日召开了第
一届董事会第三十七次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第三十七次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次利润分配制度的修订符合法律法规及《公司章程》的规定，内容公平合理，兼顾了公司长远发展与股东合理回报，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该利润分配制度。

兰州助剂厂股份有限公司独立董事：刘钊、齐建辉、王金清
2025年9月23日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。