公告日期：2025-09-23

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟免去苏俊、 张新录、刘宜的公司监事职务，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等与监事或监事
会有关的内部制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《公司章程》相关条款予以修 订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法 规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此， 公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此， 公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此， 公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此， 公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案……
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