公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-033

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：苏俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟免去苏俊、 张新录、刘宜的公司监事职务，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等与监事或监事 会有关的内部制度废止。

公告编号：2025-033

2. 回避表决情况

上述事项无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 23 日

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