公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-046

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司 2025 年度项目投资计划中期调整的议案》
1.议案内容：

根据兰州助剂厂股份有限公司投资计划管理有关规定，依照《关于 2025 年度投资计划中期调整工作的通知》要求，兰州助剂厂股份有限公司对 2025 年度

公告编号：2025-046

投资计划进行了中期调整。包括战略性新兴产业项目和其他（设备购置、小型维修改造等）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<兰州兰泉物流有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据兰州助剂厂股份有限公司对兰州兰泉物流有限公司的工作要求，结合兰州兰泉物流有限公司实际情况。兰州兰泉物流有限公司拟对《公司章程》相关条款予以修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款授信额度的议案》
1.议案内容：

根据兰州助剂厂股份有限公司战略发展规划及生产经营需求，拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请纯信用流动资金贷款授信额度 2000 万元人民币融资期限为一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-046

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司董事会提议于 2025 年 11 月 12 日召开股份公司
2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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