公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-050
证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月12日召
开 2025 年第二次临时股东会，出席和授权出席本次会议的股东代表共3人， 持有表决权的股份总数11447万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、否决议案情况
（一）审议否决《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,601,021.67 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
15.3761%；反对股数 96,868,978.33 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
84.6239%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-050
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、否决原因

经出席会议的股东对上述议案充分讨论并认真审议，否决了上述议案。四、对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会

2025年 11 月 13日

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