公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-004

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选柴宝强、于伟同志为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,董事会拟增选柴宝强、于

公告编号：2026-004

伟同志为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、王金清、齐建辉对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定, 拟对《公司章程》相关条款的修订。为确保《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，现对《董事会议事规则》的部分条款进行相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司 2025 年度合规管理工作情况
总结>的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司始终以习近平法治思想为根本引领，深入贯彻全面依法治国战略部署，将法治建设与合规管理深度嵌入企业经营管理，严格落实上级单位及集团关于依法治企、合规经营的各项工作部署与要求。现将本年度合规管理工作开展情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-004

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开兰州助剂厂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司董事会提议于2026年3月24日召开股份公司2026年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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