公告日期：2026-03-09

公告编号:2026-007

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月6日召开了第二届董事会第四次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第四次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于增选柴宝强、于伟同志为兰州助剂厂股份有限公司董事的议
案》的独立意见

经审阅，我们认为：兰州助剂厂股份有限公司董事会增选柴宝强、于伟同志为公司董事，有助于完善公司治理结构，保障董事会规范高效运作。符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

兰州助剂厂股份有限公司独立董事：刘钊、齐建辉、王金清
2026 年 3 月 9 日

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