公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-009

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议的方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李维柏
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数114,465,962 股，占公司有表决权股份总数的 99.9964%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司新增经营范围的议案》

1.议案内容：

为顺应市场发展趋势，拓展兰州助剂厂股份有限公司的业务领域，提升企 业核心竞争力与盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》及《兰州助剂厂股 份有限公司章程》的规定，申请对兰州助剂厂的经营范围进行变更，在经营范 围内增加合成材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,465,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划，拓展业务发展空间，并进一步完善公司治理结 构，提升决策科学性与独立性，根据《公司法》；《公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，提出修改公司章程的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,465,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2026-009

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增选柴宝强、于伟同志为兰州助剂厂股份有限公司董事的
议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定,董事会拟增选柴宝强、于伟同志为公司董事, 任期至本届董事会董事任期截止之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,465,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公 司章程》等法……
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