公告日期：2026-04-24

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规 及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，为进一步完善公司的治理机 制，规范并监督公司董事会运作，董事会根据公司发展战略，就 2025 年度公
司实际经营情况，贯彻落实股东会的各项决议及开展董事会各项工作情况编制 了《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司独立董事，刘钊、齐建辉、王金清在任职期间严 格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年企业负责人履职待遇业务支出预算方案备案手册的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司对 2026 年企业负责人履职待遇、业务支出做出
预算，需提交董事会审议。
2.回避表决情况：

董事长李维柏、董事冯国保回避表决.

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、王金清、齐建辉对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开股份公司
2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于董监高 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司根据相关法律法规、《公司章程》和公司相关制 度的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，编制 了公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。
2.回避表决情况

全体董事回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事刘钊、王金清、齐建辉对本项议案发表了同意的独立意见。（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司根据中国证监会和全国股转公司的要求，编制了 《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年年度报告》及《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
进行了审阅，认为报告编制程序合规、内容真实准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。审计委员会一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会 审议。

3.回避表……
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