公告日期：2026-04-24

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

兰州助剂厂股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场会议的方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874044 兰州助剂 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市汇业（兰州）律师事务所党琳、任春年律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报告及其

1 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年度财务报表及

2 √

审计报告的议案》

《关于公司前期会计差错更正及

3 √

2024 年度更正后财务报表和附注

的议案》

《关于公司 2025 年董事会工作报

4 √

告的议案》

《关于公司 2025 年财务决算报告

5 √

的议案》

《关于公司 2026 年财务预算报告

6 √

的议案》

《关于公司 2025 年年度利润分配

7 √

方案的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

8 √

交易的议案》

关于公司独立董事 2025 年年度述

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