公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-040

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰君安
浙江特富发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-040

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874045 特富发展 2024 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省海宁市长安镇文海北路 1036 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

公司结合实际业务情况就 2025 年度关联交易进行了预计。具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司关于预计 2025 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。。
（二）审议《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人
民币 80,000 万元。具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。公司及 子公司 2025 年度拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备等）为上述 融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 80,000 万元。最终的担保金额和 期限以实际签署的担保协议为准。
（三）审议《关于预计公司 2025 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

公告编号：2024-040

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具 有明显的收益性。为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公 司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及合并报表范 围内的子公司拟在 2025 年度利用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品获 取额外的资金收益。投资额度最高不超过人民币 20,000 万元（含本数），在此 额度范围内，资金可以滚动循环使用。即在投资期限内任一时点持有未到期投 资产品总额不超过人民币 20,000 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的……
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