公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-037

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰君安
浙江特富发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：王红峻

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

公司结合实际业务情况就 2025 年度关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司关

公告编号：2024-037

于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事王红峻、卫小华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》
1.议案内容：

公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过
人民币 80,000 万元。具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司 2025 年度拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备
等）为上述融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 80,000 万元。最终的 担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》1.议案内容：

公司及合并报表范围内的子公司拟在 2025 年度利用闲置自有资金购买短
期低风险理财产品获取额外的资金收益。投资额度最高不超过人民币 20,000 万 元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动循环使用。即在投资期限内任一 时点持有未到期投资产品不超过人民币 20,000 万元。

公告编号：2024-037

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2025 年 1 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

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