公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010
____________________________________________________________________________________________
证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家相关法律法规、《浙江特富发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及公司相关制度的有关规定，就公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二
届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为，公司 2024 年度关联交易是公司正常生产经营活动
所必需的交易事项，关联交易的定价系参照市场价格公允定价，遵循公平、公正、自愿原则，董事会在审议相关事项时表决程序合法，有关联关系的董事履行了回避义务，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为，公司 2024 年度利润分配方案是综合考虑公司2024 年经营情况、市场行情、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

公告编号：2025-010
____________________________________________________________________________________________
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及 2025
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况安排
公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（以下无正文）

浙江特富发展股份有限公司
独立董事：郑成航、单立平、马玉峰
2025 年 4月 29日

公告编号：2025-010
____________________________________________________________________________________________

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。