公告日期：2025-05-21

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王红峻先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数108,027,334 股，占公司有表决权股份总数的 74.2201%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事卫小华、赵欣刚、郑成航、单立平因
工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《浙江特富发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,027,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2025 年的工
作计划，公司董事会认真按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 恪尽职守、勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,027,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会报告就 2024 年监事会工作情况进行回顾，并提出 2025 年的工作计
划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真 履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,027,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《独立董事工作细
则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法履职，出席公司 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立 意见，维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》 （公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,027,334 股，占出席本次会议有表决……
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