公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-017

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知及电子
通讯的方式发出

5.会议主持人：王红峻

6.会议列席人员：公司总经理、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过书面通知及电子通讯的方式通知董事，符合《公司章程》第一百二十四条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了《2025
年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度权益分派预
案公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江特富发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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