公告日期：2026-04-27

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及电子通讯的方
式发出
5.会议主持人：邓龙强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过书面方式通知监事，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《浙江特富发展股份有限公司 2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2026 年的
工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。
2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2025 年财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有 限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2026 年度财务预算
报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年年度关联交易的议案》
1. 议案内容：

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2025 交易情况。

公司 2025 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关
联交易的定价系参照市场价格公允定价，符合市场规则，遵循公平、公正、自 愿原则，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情况。
2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的
股本总数为基数向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 3 元（含
税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系……
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