公告日期：2026-04-27

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及电子通讯
的方式发出

5.会议主持人：王红峻

6.会议列席人员：监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过书面通知及电子通讯的方式通知董事，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《浙江特富发展股份有限公司 2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经理工作报告就 2025 年经理工作情况进行了回顾，并提出 2026 年的工作
计划，公司经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真 履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2026 年的工
作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《独立董事工作细
则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法履职，出席公司 董事会和股东（大）会，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表 独立意见，维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司独立 董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2026 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限 公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财……
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