公告日期：2025-02-26

证券代码：874047 证券简称：交大铁发 主办券商：国投证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王鹏翔

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展
股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，公司经营管理层结合 2024 年度公司在市场经营、内部管理、科技创新、人才建设、对外合作等工作完成情况，以及 2025 年重点工作计划，提报了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，严格履行职责权限，不断提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 2024 年度董事会运作情况以及 2025 年工作开展重点，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

独立董事根据独立董事基本情况及 2024 年度履职情况编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司独立
董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）、《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制《2024……
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