公告日期：2025-03-21

证券代码：874047 证券简称：交大铁发 主办券商：国投证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王鹏翔
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数52,807,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理刘莉以股东代表身份出席会议；

5.见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，严格履行职责权限，不断提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 2024 年度董事会运作情况以及 2025 年工作开展重点，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

独立董事根据独立董事基本情况及 2024 年度履职情况编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。根据 2024 年度监事会运作情况，已编制《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,807,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露……
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