公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-044

证券代码：874047 证券简称：交大铁发 主办券商：国投证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以口头通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱列
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》
1.议案内容：

为尽快完成第四届监事换届工作，提高工作效率，提请公司各监事同意豁免
本次监事会议提前三日通知的义务，同意于 2025 年 5 月 7 日召开本次会议。

公告编号：2025-044

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举钱列为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

具体情况详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。