公告日期：2026-05-18

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

福建省福鼎市双岳工业区双岳路 12 号盈浩文创总部大楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周宗佑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开经董事会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://neeq.com.cn)上披露了召开本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
52,369,100 股，占公司有表决权股份总数的 93.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年年度财务报表，并已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。现结合《2025 年度审计报告》，公司编制了《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数52,369,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年度总体经营情况及董事会及其专门委员会履
职情况、执行股东会决议相关情况、信息披露情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数52,369,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制《独立董事 2025 年度述职报告》对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,369,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会……
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