公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-082

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周宗佑
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台（http://neeq.com.cn)上披露了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,704,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-082

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务持续增长，以及节日饰品产品出货的季节性，生产旺季公司货运周转吃紧、仓储场地紧张。目前亟待提升仓储面积，为保障客户订单产品存放及出货周转，故公司拟租用关联方厂房，以满足目前货运周转及仓储缺口。经园区同类型厂房的实地勘察和价格对比，以及房产中介的询价等多番比较，该厂房位于兰田村温州大道，距离公司位置较近，租期合适可短租，租金价格公允合理。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,316,500 股，占本次股东大会股东回避后所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避事项，出席本次会议的关联股东周宗佑、股东罗慧枰回避表决，回避表决股份数共计为 45,387,500 股。议案由出席会议的无关联关系股东投票表决。
三、备查文件目录
《福建盈浩文化创意股份股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
福建盈浩文化创意股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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