
公告日期:2025-01-09
公告编号:2025-004
证券代码:874048 证券简称:盈浩文创 主办券商:兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司董事长、副董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2025年 1 月 8 日审议并通过:
选举周宗佑先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,130,000 股,占公司股本的 40.77%,不是失信联合惩戒对象。
选举罗慧枰女士为公司副董事长,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 22,257,500 股,占公司股本的 39.23%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗慧枰女士为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,257,500 股,占公司股本的 39.23%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许垠烜先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任罗三先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周淑华女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林宝珍女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王庭庆先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
公告编号:2025-004
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2025 年1 月 8 日审议并通过:
选举黄珺先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年 1 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求。通过本次换届,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
经核查公司董事长候选人、副董事长候选人、高级管理人员候选人的履历及相关资料,我们认为:上述人员任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象;符合担任公司相关职务的任职条件,且工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。
本次选举程序合法合规,符合《公司法》《证券法》等有关规定,不存在损害公司、公司股东利益的情形。
综上,我们一致同意选举董事长、选举副董事长、聘任高级管理人员的相关议案。四、备查文件
1.《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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