公告日期：2025-04-15

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第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司总部大楼会议室
3.会议召开方式：现场会议+通讯相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席黄珺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。现结合《2024 年度审计报
告》，公司编制了《2024 年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，严格履行财务和经营监督职责，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年度监事会工作情况进行汇报及回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算工作已经完成,结合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度财务报表及审计报告》，公司据此次审计结果编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划和 2025 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

公司结合当前稳定的经营情况、资本公积情况、以及公司未来良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了权益分派预案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

建立符合现代企业……
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