公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-024

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《福建盈浩文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在仔细阅读公司有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事会第四次会议相关事项，发表独立意见如下：

一、《<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了《公司 2024 年审计报告》。上述报告客观公允反映了截止公司 2024 年度的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司结合审计报告编制了 2024 年度报告及年度报告摘要。上述议案符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于 2024 年度权益分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟定的 2024 年度权益分派预案，符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及保障股东合理回报等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-024

三、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬标准及薪酬方案制定的程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：关于公司高级管理人员薪酬方案的议案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬标准及薪酬方案制定的程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。

五、《关于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度公司（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人提供无偿担保并构成关联担保，是基于公司经营发展需要，有利于促进公司的正常经营，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管政策的相关要求，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司为充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，在确保公司正常经营资金的需求下，公司拟适时使用自有闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的较低风险理财产品，不影响公司主营业务的正常发展。同时购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。

公告编号：2025-024

七、《202……
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