公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-029

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部大楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长周宗佑

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照法律法规、全国股转业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司运营实际，公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了《2025 年半年度报告》，报告包含了公司 2025 年上半年度的经营管理和财务数据等内容。

公告编号：2025-029

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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