公告日期：2024-04-19

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第五次会议审议通
过，并经 2023 年 6 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海文依电气股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》和《上海文依电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。
监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定行
使职权，其正当活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调查，不得拒
绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的组成与职权

第四条 公司依法设立监事会。

第五条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第六条 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职
工代表监事的比例不低于全体监事的 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表由股东大会选举产生。

第七条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可连任。

第八条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。

第九条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或股东大会决议的行为进行监督，并可向股东大会提出罢免董事、高级管理人员的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会的职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、行政法规和《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第十条 监事会可以提议召开董事会临时会议，并可以对董事会决议事项提
出质询或者建议。

监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或者损害股东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会应当向股东通报直至提议召开临时股东大会。

第十一条 监事会主席行使以下职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）监督、检查监事会会议决议执行情况；

（三）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；

（四）审定、签署监事会报告和其他重要文件；

（五）代表监事会向股东大会报告工作，递交提案；

（六）股东大会和监事会授予的其他职权。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第十二条 监事会会议分为定期和临时会议。

监事会定期会议每 6 个月至少召开一次。

第十三条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过……
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