公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-005

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张浩芬女士、任浩先生、倪受彬先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张浩芬女士，女，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师，毕业于西南交通大学会计学专业。曾任秦皇岛嘉华会计师事务所合伙人；2005 年至今，任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2010年至今，兼任上海寓通通信设备工程有限公司监事；2020 年 12 月至今，任上海文依电气股份有限公司独立董事。

任浩先生，男，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，毕业于复旦大学管理学专业。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任。曾兼任东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事、华鑫置业（集团）有限公司董事、长华控股集团股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，兼任同济创新创业控股有限公司董事；
2024 年 10 月至今，兼任宁波天龙电子股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至
今，任上海文依电气股份有限公司独立董事。

倪受彬先生，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，毕业于华东政法大学民商法专业。曾任中国工商银行漕河泾开发区

公告编号：2025-005

支行信贷员，中国华融资产管理股份有限公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学法学院教授、院长；曾兼任江苏润邦重工股份有限公司独立董事、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事、东珠生态环保股份有限公司独立董事、上海信联信息发展股份有限公司独立董事等
职务。2019 年 7 月至今，任同济大学国际知识产权学院教授；2019 年 4 月至今，
兼任绿技行（上海）科技发展有限公司董事；2020 年 4 月至今，兼任江苏连云港港口股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，兼任国海证券股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，兼任绿技行（上海）私募基金管理有限公司董事；
2021 年 11 月至今，兼任律能（上海）碳科技有限公司董事；2023 年 3 月至今，
兼任农银金融租赁有限公司董事；2021 年 8 月至今，任上海文依电气股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张浩芬、
任浩、倪受彬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。