公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-018

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券
上海文依电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 29 日审议并通
过：

提名陈兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,939,781 股，占公司股本的 82.3745%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方根喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙忠明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王璐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次

公告编号：2025-018

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾琳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

董事方根喜先生，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任江西五十铃汽车制造股份有限公司项目工程师、上海日晗精密机械股份有限公司运营副总经理兼昆山工厂总经理、上海文依电器有限公司生产总监、长华控股集团股份有限公司运营副总经理兼信息化中心主任。现任公司副总经理。

独立董事杨勇先生，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。曾任全国社会保障基金理事会权益管理主任科员、上海汇添富基金管理有限公司战略发展部高级经理，曾兼任山东兆物网络技术股份有限公司、浙江嘉特保温技术股份有限公司、上海威贸电子股份有限公司和上海威士顿信息技术股份有限公司独立董事。现任华东政法大学商学院教师，兼任宁波新邦科技股份有限公司独立董事。

独立董事沈勇先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。曾任同济大学机械学院汽车系助教、讲师，曾兼任昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院副教授。

独立董事贾琳女士，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。曾任大连理工大学教师、中国建设银行股份有限公司大连市分行职员、大连轻工业大学讲师。现任上海政法学院副教授。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 29 日审……
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