公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-032

证券代码：874049 证券简称：文依电气 主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海文依电气股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海文依电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议审议的议案发表如下
独立意见：

一、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

公司本次聘任总经理的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。经审查总经理陈兵先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
以及禁入尚未解除的情形。综上所述，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。
二、关于《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》的独立
意见

公司本次聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的提名、审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。经审查副总经理杨晓辉先生、方根喜先生、董
事会秘书董惠芬女士、财务总监王文平先生的个人履历及相关资料，未发现有《公
司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。综上所述，我们同意《关于聘任公司副总
经理、董事会秘书、财务总监的议案》。

上海文依电气股份有限公司

独立董事：杨勇、沈勇、贾琳

2025 年 6 月 16 日

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